PATERSON, NJ - Dos hombres residentes en la ciudad de Paterson fueron sentenciados a prisión por conspirar para cometer el robo de más de $ 390.000 dólares mediante la presentación de 151 reclamaciones fraudulentas en declaración de impuestos estatales y federales.
Wilyn Cáceres, de 34 años, de Paterson, y Lisaldo Ramón Espinal, de 26 años, de Paterson, fueron sentenciados a seis años de prisión por el Juez de la Corte Superior Pedro J. Jiménez Jr. en el Condado de Mercer. El 8 de noviembre de 2010, cada uno de ellos se declaró culpable de los cargos de conspiración y recibir propiedad robada, acusaciones sometidas por un Jurado Investigador el 9 de noviembre de 2009.
La investigación reveló que los acusados conspiraron para someter fraudulentamente 117 declaraciones de impuestos de New jersey lo que les permitió que recibieran $ 272,044 dólares en cheques de reembolso del Estado para después efectuar el lavado de dinero a través de una serie de cuentas bancarias. Durante el mismo período, ambos hombres también sometieron 34 declaraciones fraudulentas de impuestos individuales de planilla de
impuestos sobre los ingresos, lo que resultó en que recibieran $118,790 dólares en cheques de reembolso del Tesoro de los Estados Unidos.
En la acusación de 9 de noviembre 2009 también se abrió cargos en contra de Jason Pérez, de 26 años, de Paterson, por haber participado en este cuantioso fraude. Pérez se declaró culpable el 8 de noviembre de 2010
por haber recibido propiedad robada y está a la espera de la fecha de su sentencia.
La acusación del año 2009 reemplazó a la del 2 de diciembre 2008 , que abrió cargos en contra de Cáceres, Espinal y Pérez, así como un cuarto hombre, Miguel A. Hernández, de 23 años, de Paterson. Hernández se declaró culpable el 27 de julio de 2009 por recibir propiedad robada y fue sentenciado el 8 de octubre de 2009 a cumplir 364 días de
encarcelamiento en la prisión del condado de Mercer y 3 años de libertad condicional.
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