TRENTON
– Unos 23
individuos, la mayoría de ellos de Nueva York, fueron acusados por haber participado en un cuantioso
fraude bancario en el cual los acusados suplantaron
a los titulares legítimos de las cuentas bancarias de negocios para robar
cientos de miles de dólares al retirar el dinero en los casinos de Atlantic
City.
La
División de Justicia Criminal formuló la denuncia como resultado de una
investigación de la Policía Estatal de New Jersey. Los acusados presuntamente disponían de las cuentas de
las empresas de JP Morgan Chase Bank, y robaron más de $ 275.000 de 14 cuentas
bancarias de negocios.
La
investigación se inició después que los investigadores detectaron actividades
fraudulentas bancarias con fondos que eran retirados mediante transferencias
electrónicas y adelantos de efectivo en los casinos de Atlantic City.
Los
23 individuos fueron acusados de extorsión
organizada en segundo grado, delito que se castiga con una pena de 5 a 10 años
en una prisión estatal. Los tres presuntos cabecillas son: Johnny Cobb, de 31
años, Nurlin Wright, de 34 años, y Avery Jackson, de 26 años. Los tres también
fueron acusados de
conspiración, robo y lavado de dinero en segundo grado.
Los
cabecillas se presume buscaron la participación de los otros acusados en esta operación de extorsión mediante
la contratación de algunos que se hicieron pasar por dueños o firmantes de las
cuentas legítimas de negocios bancarios y otros, llamados "cuerpos",
que abrieron cuentas fraudulentas en su propio nombre.
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