PASSAIC, NJ.-
Tres individuos, entre ellos una abogada del condado de Newark, han sido
acusados por delitos de conspiración para robar
unos $ 873,520 dólares de un prestamista al utilizar identidades robadas para
someter las solicitudes de préstamos hipotecarios fraudulentos para dos
transacciones de viviendas, falsificación de documentos de liquidación y
desviar los fondos de los préstamos.
Los cargos criminales
son contra Julio Concepción, de 48 años, de Passaic; la abogada Stephanie Hand,
de 49 años, cuya oficina de abogados se encuentra en Newark, y Thomas D' Anna,
de 38 años, de Saddle Brook. Cada uno de los acusados por conspiración,
lavado de dinero y robo por engaño.
Los tres
acusados presuntamente conspiraron en dos ventas
fraudulentas que involucran las propiedades ubicadas en 248 River Road en
Garfield y 91 Isabella Avenue, en Newark. En ambos casos, D'Anna era el
vendedor y no existía un comprador real. D' Anna y su esposa eran dueños de la
propiedad en Garfield, y también era dueño de la propiedad en Newark, a través
de su compañía Metro Property Partners, LLC.
Los acusados presuntamente utilizaron identidades robadas a dos
residentes de Puerto Rico, para solicitar préstamos y efectuar las compras, sometiendo falsos estados de
cuenta y otras informaciones falsas para apoyar las solicitudes de préstamos.
Por la
propiedad de Garfield, la firma que realizó el préstamo les otorgó la suma de
$415,865 dólares, precio de venta $ 458.000), que la pareja D' Ana había
comprado el año 2003 solamente por 269,000 dólares, y otro préstamo de $457,655
dólares, por la propiedad ubicada en Newark (precio de venta $ 510.000), que
Metro compró por 92,000 dólares el año 2007, Stephanie Hand fue la abogada y
agente de liquidación para el cierre de ambas propiedades. Se presume que la
abogada presentó declaraciones falsas de los acuerdos y declaraciones de HUD
indicando que los compradores / prestatarios efectuaron los pagos requeridos y
los procedimientos de los préstamos se desembolsaron correctamente.
Se presume
que la suma de $74,500 dólares en ingresos de la propiedad en Garfield y $
84.400 dólares de la propiedad en Newark fueron desviados a empresas propiedad
de Julio Concepción. D' Anna pagó tres hipotecas de las propiedades y
presumiblemente recibió más de $100,000 dólares en ganancias de las dos
ventas.Unos cuantos pagos mensuales se realizaron de cada uno de los préstamos.
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